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以数字货币概念赚取快钱 又现花式传销涉案达6900万

2019-06-14 11:23 幸福投资网
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[?#32423;羃 为赚取所谓的“快钱”铤而走险,以“数字货币”概念,引诱他人加入传销组织,截至案发共发展组织层级8层,下线会员70余人,涉案金额高达6900万元。

幸福投资网06月14日讯——为赚取所谓的“快钱”铤而走险,以“数字货币”概念,引诱他人加入传销组织,截至案发共发展组织层级8层,下线会员70余人,涉案金额高达6900万元。2019年5月7日,经江苏省盱眙县检察院依法提起公诉,被告人李庆堂、李凤梅以组织、领导传销活动罪,一审分别被判处有期徒刑五年零六个月至六年不等刑罚,并处罚金。

为牟取暴利

组建营销团队

现年53岁的李堂庆曾是某机构的理财顾问,凭着对金融产品的独特看法以及扎实的理财专业知识,屡屡斩获销售冠军。2014年6月,在一次和客户的交流中,李堂庆第一次听取了关于数字货币的一套理论,虽然做理财也会经常和数字货币打交道,但也仅仅是停留在“皮毛?#20445;?#22914;此深入了解尚为首次。然而,就是这一次偶然,让他在数字货币的虚拟世界中迷失了自我。

2015年年初,李堂庆参加了一场由国外专家授课的业务培训,在这个自称某外籍虚拟货币公司专家面前,数字货币俨然成为一个聚宝盆,有着点石成金的魔力。有了前期对虚拟货币的初步了解,李堂庆从积极听课、与专家私下交流,到去网上寻找相关资料、下载教学视频,在“亿万富翁”梦想的诱惑下越陷越深。

2016年3月的一天,与李堂庆相识多年的瞿某(另案处理),将其与他人在互联网上搭建的某矿机投资?#25945;?#25512;荐给李堂庆,宣称该?#25945;?#26159;由某国外知名上市公司主办,该虚拟货币是全新的加密数字货币,不能被任何人创造和复制,目前处于最佳入场价位,国?#24335;?#26131;?#25945;?#35748;可。瞿某夸下海口,只要投资1年该数字货币的价值可以翻20倍,静态投资三个?#24405;?#21487;回本,动态投资月薪可达百万,李堂庆听后再也无法按捺?#26469;?#27442;动的心。

2016年4月的一天,李堂庆找到由瞿某引荐的精通营销的李凤梅,二人一拍即合,在与瞿某商谈好利益分成比例后,一个由瞿某负责?#25945;?#36816;营,李堂庆、李凤梅二人负责?#25945;?#33829;销的领导团队组织而成。

“其实我自己心里很清楚,这样的数字货币就是传销,只有处在‘塔尖’上的人才会赚到钱,而且赚钱的周期要提到最快,这样的货币本来就是编织的‘大网’,其他进来的人基本上都是受害者。”李堂庆、李凤梅深谙数字货币传销的“真?#23567;保?#20108;人迅速在某?#39057;?#31199;用可供长期?#37096;?#30340;场地,由李堂庆负责宣?#36130;教?#21644;数字货币相关知识,鼓动客户缴纳?#27426;?#36153;用入会,由李凤梅负责组织人员,进行网上宣传和营销。

以数字货币概念赚取快钱 又现花式传销涉案达6900万

各种花式传销

让人猝不及防

由于受时间和空间的限制,除了组织传统的宣讲会、?#24179;?#20250;以外,李堂庆,李凤梅在市场开拓中期还根据?#23548;市?#35201;,组建了微信、QQ等?#28023;?#24182;开设了“空中课堂?#20445;?#23450;期组织相关专家讲授项目运营模式、奖金制度?#21462;?

据参加过李堂庆课程的陈某陈述,李堂庆的课相对于其他“讲师”而言,比较走心,常常以故事作为开头,讲改变命运的机会要抓住。在?#26696;?#21464;命运”的谎言下,越来越多他们口中的“家人”最后都成了他们的“猎物”。

据承办该案的检察官介绍,该?#25945;?#22768;称投资者只需缴纳?#27426;?#30340;费用租赁矿机,即可以成为?#25945;?#20250;员。矿机分为大、?#23567;?#23567;三种类?#20572;?#19981;同类型的矿机每天所产生的数字货币从4枚到75枚不等(称为“静态收益”),同?#24065;?#27714;会员继续发展2至3个下线,设置以直接或者间接依靠发展人员的数量作为计酬的依据或者返利依据的“开拓奖”“管理奖?#20445;?#24182;给予?#27426;?#27604;例的数字货币作为奖励(称为“动态收益”),其所产生的数字货币可以按?#25214;欢?#30340;比例在相应的指定交易?#25945;?#20013;?#19968;?#25104;人民币

为让该?#25945;?#26356;具有吸引力,让更多的人参与到该数字货币的投资中来,在和瞿某商议后,李堂庆、李凤梅二人组织部分会员及潜在客户赴国外参观学习。据查,仅一场在境外组织的数字货币的启动大会就花费了数百万元。

在某?#39057;?#31199;用长期?#37096;?#30340;场地在某?#39057;?#31199;用长期?#37096;?#30340;场地

“我们在国外参加活动的时候,凭借租赁矿机产生的数字货币就可以实现在部分商店购买珠宝,办理入住?#39057;?#32564;纳的费用也是主办方用?#25945;?#20135;生的数字货币缴纳的?#20445;?#21407;来,为让参与者相信该?#25945;?#30340;真实性,瞿某等人事先?#25165;?#22909;,营造出其?#25945;?#19978;数字货币可以直接等同于现金交易的假象,并在启动会结束后,带领众人参观尚未建成的某国首?#24049;?#24515;地段的商铺,许下将来可以直接用数字货币购买黄金旺铺的空头支票,让前来参加此次启动大会的人兴奋不已。

这边是参加境外启动大会的现场,?#28508;?#26159;国内的视频直播,一时间,?#25945;?#19978;的数字货币价格飙升。瞿某等人仅靠一场事先经过周密?#25165;?#30340;活动,赚得盆满钵满,也更让其?#35805;?#20154;提升了信心,加快了圈钱的步伐。

?#24335;?#34987;掏空

?#25945;?#36300;下神坛

为进一步扩大市场,诱惑他人投资,瞿某等人在?#25945;?#25512;出后不久,便将其设置为“只涨不跌”。然而好景不长,随着租赁所谓“矿机”人数的激增,层级下线人数越来越多,由“矿机”、发展人头产生的数字货?#20197;?#26469;越多,兑付?#25945;?#30001;每天的几十单兑付疯涨到几千单。

眼见?#23433;?#19996;?#35762;?#35199;墙”的伎俩即将被识破,瞿某在与李堂庆、李凤梅等人商量后,以限制?#19968;?#25968;量、升级?#19968;黄教ā?#25512;出网上商城产品?#19968;?#31561;方式延迟?#19968;?#26102;间。

2016年12月,何先生来到公安?#30452;?#26696;,称其在网上投资20余万元的数字货币项目服务器?#34987;荊?#20132;流群也被解散,联系人失联,怀疑被骗。此后,越来越多的投资人发觉被骗后也陆续报案,自此,李堂庆宣称“稳赚不赔”的数字货币彻底跌落神?#22330;?

李堂庆到案后交代,所谓的?#25945;?#20135;生的数字货币价格皆由瞿某等人掌控,可根据需要人为设置涨幅?#24466;?#24133;,一旦发生?#24335;?#38142;断裂时,?#25945;?#23601;会关闭。通过?#25945;技?#21040;的?#24335;?#22823;部?#33267;?#21521;了瞿?#22330;?#26446;堂庆、李凤梅等人手?#23567;?#32463;查,李堂庆、李凤梅两人共发展组织层级8层,下线会员70余人,涉案金额高达6900万元。

一边是投资者被高额回报迷惑,进行投资导致血本无归;一边是李堂庆、李凤梅两人疯狂利用所攫取的不义之财,一掷千金购豪宅、买豪车、过奢侈生活,贪图赚“快钱”的李堂庆、李凤梅二人,于2017年5月被盱眙县检察?#21495;即?#25429;。

承办检察官介绍,近年来,随着加密货币的财富效应被?#20013;?#28818;热,部分不法分子利用“虚拟货币”概念,擅自发行虚拟货币、数字货币,以这些方式吸取抱着致富梦想的广大投资人的财产,侵害投资人的利益。

为此,检察机关提醒,目前我国尚未发行法定数字货币,广大投资者需谨慎对待虚拟货币、数字货币投资,要提升自我保护意识,在进行投资之前,要多花点时间做调查、了解团队、熟悉产?#32602;?#24182;多了解相关的国家法律政策,再考虑是否投资,以免落入类似不法圈套。

(来源:幸福投资网综合)

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